锦州吉翔钼业股份有限公司 2022年第四次临时董事局大会决议公告

本子公司常务管理层及全体常务董事保证本核定细节不假定任何虚假记载、技术性假定或者不小遗漏，并对其细节的真实性、可用性和完整性承担个别及连带责任。

重要细节提示：

● 本次小组会议到底有否决国会：无

一、小组会议出席小组会议和闭幕可能会

(一)持股大会出席小组会议的时间：2022年4翌年6日

(二)持股大会出席小组会议的区域内：辽宁凌海市大有乡双庙大农场锦州吉翔钼业控股公司控股公司有限子公司小组会议室

(三)闭幕小组会议的普通股持股和以后投票原则上的优先股持股及其持有控股公司可能会：

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(四)投票表决作法到底符合《子公司法》及《子公司章程》的规定，大会主持可能会等。

出于疫情防疫必须，本次持股大会现场小组会议未能到会的持股及持股值得一提的是、常务董事、副会长、高级管理技术人员、副会长候选人通过子公司视频小组会议系统以视频作法参会，通过子公司视频小组会议系统以视频作法参会或列席小组会议的前述技术人员视为参加现场小组会议，持股及持股值得一提的是因处于居家隔离状态，引入因特网投票作法参与相关国会投票表决。

本次小组会议由常务管理层开会，子公司常务董事长杨峰女士主持小组会议。本次持股大会所引入因特网投票的投票表决作法，本次小组会议的开会、出席小组会议以及投票表决作法和投票表决程序中符合《子公司法》及《子公司章程》的规定。

(五)子公司常务董事、副会长和常务管理层秘书的闭幕可能会

1、子公司在任常务董事7人，闭幕7人；

2、子公司在任副会长2人，闭幕2人；

3、常务管理层秘书张韬女士闭幕小组会议。

二、国会审核可能会

(一)非总和投票国会

1、国会名称：关于补选子公司副会长的国会

审核结果：通过

投票表决可能会：

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(二)涉及不小事项，5%以下持股的投票表决可能会

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(三)关于国会投票表决的有关可能会说明

本次小组会议的所有国会均审核通过。

三、作证彻底改变可能会

1、本次持股大会彻底改变的作证STUDIO：丰台区海勤作证STUDIO

作证：李鹤、孙庆勇

2、作证彻底改变结论意见：

子公司本次持股大会小组会议的知会和开会、出席小组会议程序中符合规定、规定、合理性文件及子公司章程的规定；本次持股大会开会人和闭幕小组会议技术人员的资格以及本次持股大会的投票表决程序中和投票表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会常务董事和记录人签字确认并加盖常务管理层钱币的持股大会决议；

2、经彻底改变的作证STUDIO处长签字并加盖证明文件的规定建议书；

3、本所要求的其他文件。

锦州吉翔钼业控股公司控股公司有限子公司

2022年4翌年7日