杭州普利特复合材料股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

达成协议舍入556,649,021股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的100.0000%；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,965,322股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的100.0000％；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

4、税务通过了《2021大奖宣事情时会工作通报》；

总计票表决结果：达成协议舍入556,649,021股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的100.0000%；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,965,322股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的100.0000％；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

5、税务通过了《2021大奖利润分配可行性》；

总计票表决结果：达成协议舍入556,649,021股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的100.0000%；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,965,322股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的100.0000％；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

6、税务通过了《2021年大奖通报》及概述；

总计票表决结果：达成协议舍入556,649,021股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的100.0000%；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,965,322股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的100.0000％；坚决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

7、税务通过了《关于2022大奖常务先为事情、宣事情及较高级管理方面工资可行性的议程》；

总计票表决结果：达成协议舍入556,567,721股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的99.9854％；坚决舍入81,300股, 占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0146％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,884,022股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的99.8305％；坚决舍入81,300股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.1695％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

8、税务通过了《关于子公司向交易所提出申请示范授信额度的议程》；

总计票表决结果：达成协议舍入556,523,201股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的99.9774％；坚决舍入125,820股, 占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0226％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,839,502股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的99.7377％；坚决舍入125,820股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.2623％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

9、税务通过了《关于子公司为全资子子公司交易所授信及贷款共享借款的议程》；

总计票表决结果：达成协议舍入556,523,201股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的99.9774％；坚决舍入125,820股, 占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0226％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,839,502股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的99.7377％；坚决舍入125,820股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.2623％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

本议程获与时会者有垄断性公司股票数目的三分之二以上通过。

10、税务通过了《关于仍未来三年（2021年-2023年）股份本金在短期内规划设计的议程》；

总计票表决结果：达成协议舍入556,649,021股，占到与时会者有垄断性公司股票数目的100.0000%；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股,占到与时会者有垄断性公司股票数目的0.0000％。

里面小金融市场竞争计票表决结果：达成协议舍入47,965,322股，占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的100.0000％；坚决舍入0股,占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％；计票表决舍入0股, 占到与时会者有垄断性里面小金融市场竞争公司股票数目的0.0000％。

本议程获与时会者有垄断性公司股票数目的三分之二以上通过。

五、管理者由此可知的法令意见

浦东新区通力管理者事情务所夏慧君管理者、郑江文管理者视频列席见证并由此可知了《法令意见书》。

该《法令意见书》指出：子公司2021大奖股份大时会的商量、闭幕、计票表决机制符合标准有关法令条文及子公司章程的明确规定，本次大时会的与时会者人员资格非法行为有效，本次大时会的计票表决结果非法行为有效。

六、送交文件

1、经与时会先为、宣、较高签字认定的《2021大奖股份大时会决议》；

2、浦东新区通力管理者事情务所由此可知的《法令意见书》。

实为公报。

武汉普利特钛公司股票有限子公司

先为 事情 时会

2022 年 04 翌年 06 日

交易所编码：002324 交易所缩写：普利特 公报S： 2022-022

武汉普利特钛公司股票有限子公司

关于公司股票作价成效状况的公报

本子公司及常务先为事情时会柏木由纪保证公报内容真实世界、直观和基本，不具体上误导历史文献、误导性陈述或者重大写明。

武汉普利特钛公司股票有限子公司（以下缩写“子公司”）于2021年6翌年3日闭幕第五届常务先为事情时会第十六次大时会，其所审议并通过了《关于作价子交易所可行性的议程》。根据《子公司章程》明确规定，本次作价事情项属于常务先为事情时会审批管辖权，经三分之二以上常务先为事情列席的常务先为事情时会大时会决议，须要提交子公司股份大时会审议。

子公司凯氏常用自有资金以集里面议价方式也作价部分社时会公众公司股票用于后续凯氏定股权激励或员工给与股计划案，凯氏作价数额为人民币7,500万元至15,000万元，作价公司股票单价不较高达21.36元/股（内含）。按照作价数额理论上、作价单价少于基准是，原订可作价公司股票数目约为3,511,235股，约占到子公司实收的0.35%；按作价数额少于、作价单价少于基准是，原订可作价公司股票数目约为7,022,471股，约占到子公司实收的0.69%。作价公司股票期限为自常务先为事情时会审议通过本作价可行性日内12个翌年内，就其作价数目以作价届满时具体作价的公司股票数目为准。原则上简述子公司于巨潮资讯网上透露的特别公报。

子公司于2021年6翌年19日、2021年7翌年3日、2021年8翌年3日、2021年9翌年2日、2021年10翌年12日、2021年11翌年2日、2021年12翌年2日、2022年1翌年6日、2022年2翌年8日、2022年3翌年3日分别透露了《关于首次作价公司股票的公报》和《关于公司股票作价成效状况的公报》，原则上简述子公司于巨潮资讯网上透露的特别公报。

根据《深圳交易所买卖所公司股票上市规则》及《深圳交易所买卖所上市子公司自律税务必需第9号一一作价公司股票》等特别明确规定，子公司应当在每个翌年的在此之前三个买卖日内透露截至上翌年末的作价成效状况。现子公司将截至2022年3翌年末凯氏定作价公司股票的成效状况公报如下：

一、作价公司股票的成效状况

截至2022年3翌年31日，子公司通过公司股票作价特别设计交易所金融交易以集里面议价方式也累计作价子交易所6,039,940股，占到子公司目在此之前实收0.5956%，最较高开售为13.40元/股，下限开售为12.07元/股，缴付的总数额为75,080,508.81元（不内含买卖开支）。

本次作价公司股票资金来源为子公司自有资金，本次作价符合标准特别法令条文的决定，符合标准既定的作价公司股票可行性。

二、其他说明

子公司本次作价公司股票的短时间、作价公司股票数目、作价公司股票单价及集里面议价买卖的委托时段符合标准《深圳交易所买卖所上市子公司自律税务必需第9号一一作价公司股票》第十七条、十八条、十九条的特别明确规定。

（一）子公司仍未在下列期间内作价子交易所：

1. 子公司大奖通报、半大奖通报公报在此之前十个买卖日内，因类似于诱因推迟公报日期的，自原预约公报翌年末十个买卖日起算是；

2. 子公司季度通报、去年预告、去年电视新闻公报在此之前十个买卖日内；

3. 自可能对本子交易所买卖单价产生重大直接影响的重大事情项牵涉到之日或者在决策处理过程里面，至违法行为透露之日内

4. 里面国农业银行明确规定的其他情况下。

（二）子公司首次作价公司股票事情实牵涉到之日（即2021年6翌年18日）在此之前五个买卖日（即2021年6翌年10日至2021年6翌年17日）公司股票累计成交量为26,570,538股。子公司每5个买卖日作价公司股票的数目仍未较高达首次作价公司股票事情实牵涉到之翌年末5个买卖日子交易所累计成交量的25%，即6,642,634股。

（三）子公司仍未在下列买卖短时间完成作价公司股票的委托：

1.开盘集合议价；

2.公司股票在此之前半小时内；

3.金融工具无涨跌幅管制。

（四）子公司仍未以公司股票隔日买卖升幅管制的单价作为作价公司股票的委托单价。

子公司后续将根据市场竞争状况在作价期限内之后凯氏定本次作价计划案，并将在作价期间根据特别法令、法规和实践里面文件的明确规定适时信守资讯透露职责，若无广大金融市场竞争请注意投资可能时会。

实为公报。

武汉普利特钛公司股票有限子公司

先为 事情 时会

2022 年4翌年6日

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