山东黄金矿业股份股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会的通知

在册的新公司入股自愿出席入股大会（具体持续性请注意下表），并可以以书面形式监督行政官员出席安理会和积极参与表决。该行政官员不必是新公司入股。

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(二)新公司董事局、监事和现职工作人员。

(三)新公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、安理会申领新方法

1、申领手续：

（1）出席安理会的A股与生俱来入股应以用者本人身份证、新公司股得票数的网站卡试办申领手续；行政官员代理出席安理会的应以用者行政官员身份证、案子身份证复印件、案子新公司股得票数的网站卡、案子亲笔收件的认可如数试办申领手续。

（2）A股法人入股、机构股得票数出席的，应以用者法人均是由人身份证、入股的网站卡和备案复印件（加盖新公司印章）试办申领手续；认可监督行政官员出席安理会的，行政官员应以用者行政官员身份证、法人均是由人身份证复印件、入股的网站卡、备案复印件（加盖新公司印章）、法人均是由人亲笔收件的认可如数试办申领手续。异地入股可在申领日和日前以传真或信函方式将可先申领（烦请注明“入股大会申领”字样以及“联亦同电话”）。

（3）H股入股：详情请参见新公司于澳门联合证交所公开易Facebook（）上向H股入股单独放出的入股大会通函及其他相关文件。

2、申领时间段：

2022年7年初26日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)

3、申领两处：

济南市济南市新街镇经十路2503号3层董事局会办公室

4、申领方式将：

拟积极参与安理会的入股可在申领时间段到新公司展开申领，或以邮寄、传真的方式将凭入股的网站展开申领。难以出席安理会的入股可以监督他人代为出席行使权力投得票数权。

六、其他事项

（一）根据有关明文规定，彩排安理会参会入股公共交通及食宿费用度日

（二）联 亦同 人：张如英、卞小冬

联亦同电话：0531-67710376

联亦同传真：0531-67710380

电子邮箱：hj600547@163.com

邮政编码：250100

特此发函。

山东黄金工业入股有限新公司董事局会

2022年7年初12日

内置1：2022年第二次临时入股大会认可监督

内置2：2022年第一次A股一般而言入股大会认可如数

● 报备文件

《山东黄金(600547)工业入股有限新公司第六届董事局会第二十三次安理会安理会》

内置1：2022年第二次临时入股大会认可监督

2022第二次临时入股大会认可如数

山东黄金工业入股有限新公司：

沃监督 可曾说（女士）均是由本的单位（或本人）出席2022年7年初29日举行的聪新公司2022年第二次临时入股大会，并代为行使权力投得票数权。

案子用者一般来说近似值：

案子用者优可先近似值：

案子入股个人资料号：

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案子收件（签名）： 受托收件：

案子身份证号： 受托身份证号：

监督应以于： 年 年初 日

备注：

案子应以在如数里“同意”、“坚决”或“弃权票”更进一步里可选择一个并打“√”，对于案子在本认可如数里未作具体通知的，受托自愿按自己的主动展开表决。

内置2：2022年第一次A股一般而言入股大会认可如数

2022年第一次A股一般而言入股大会认可如数

山东黄金工业入股有限新公司：

沃监督 可曾说（女士）均是由本的单位（或本人）出席2022年7 年初29日举行的聪新公司2022年第一次A股一般而言入股大会，并代为行使权力投得票数权。

案子用者一般来说近似值：

案子用者优可先近似值：

案子入股个人资料号：

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案子收件（签名）： 受托收件：

案子身份证号： 受托身份证号：

监督应以于： 年 年初 日

备注：

案子应以在如数里“同意”、“坚决”或“弃权票”更进一步里可选择一个并打“√”，对于案子在本认可如数里未作具体通知的，受托自愿按自己的主动展开表决。

（魏巍:岳权利）。

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